1樓:風行
原來地下copy錢莊是最笨的匯款方式,
bai國際匯款方式du彙總:
支票匯款:
優點:省錢,便利
缺點zhi
:速度慢
匯錢方法dao:在美國的開戶銀行領取一本或者一聯支票。填寫方法與往常一致,可以在memo上寫中文姓名和收款人的證件號。用途填寫妥當,防止被誤認為洗錢而影響速度。
收款方法:收款人在中國任何一家辦理外匯業務的銀行憑身份證辦理託收。
地下錢莊:
優點:靈活
缺點:風險很高、資金易被凍結、與地下錢莊交易的賬戶容易因洗錢被封匯款&收款方式:海外收款賬戶
地下錢莊國際個人匯款如何操作?
2樓:匿名使用者
我之前在中國經營報上有看到關於地下錢莊的操作方法,如果你的錢是合法來的,那麼你就不要去用這種方法,地下錢莊匯錢方法:
通常國外的地下錢莊會在中國大陸鏡內有一個**人,或者是聯盟者.國外的匯款打到國外錢莊指定的帳戶上(會有各種各樣的貌似正當的理由),然後你就去找國內**人領取這筆錢.這時你去取錢會用到些與你根本不相關但看是正當的理由.
這樣一筆錢就會進入中國大陸了,前段時間國家嚴打熱錢,那些熱錢就是通過這樣的地下錢莊,沒有經過**監管進入中國的,給國家的經濟執行和****造成很大的隱患.
強烈建議你不要用這種方法去匯款,一因為風險特大,不***錢一定會給到你.當然除了你願意冒險,或者你的是黑錢.或者有不可告人的目的.
(答案怎麼樣,希望你不要是那種人喲!)
3樓:匿名使用者
個人匯款很快的,有個西聯匯款是實時到帳的,可以去農行國際部諮詢,名字寫錯的話估計要退回,或者出個證明,讓對方發個證明修改一下
利用地下錢莊轉入外匯要負什麼責任? 10
4樓:藍藍藍
是要負刑事責任的,利用地下錢莊轉入外匯將根據情節嚴重,承擔對應的刑事責任。
根據《刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、***性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、**賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其**和性質。
有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金:
(一)提供資金賬戶的;
(二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價**的;
(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;
(四)協助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的**和性質的。
擴充套件資料:
外匯管制(foreign exchange control) 是指一國**為平衡國際收支和維持本國貨幣匯率而對外匯進出實行的限制性措施。在中國又稱外匯管理。一國**通過法令對國際結算和外匯買賣進行限制的一種限制進口的國際**政策。
外匯管制分為數量管制和成本管制。前者是指國家外匯管理機構對外匯買賣的數量直接進行限制和分配,通過控制外匯總量達到限制出口的目的;
後者是指,國家外匯管理機構對外匯買賣實行復匯率制,利用外匯買賣成本的差異,調節進口商品結構。
外匯管制指**或**銀行為避免該國貨幣供給額的過度膨脹,或外匯儲備的枯竭,對於外匯之持有,對外**或資金流動所採取的任何形式的干預。
外匯管制有狹義與廣義之分。狹義的外匯管制指一國**對居民在經常專案下的外匯買賣和國際結算進行限制。廣義的外匯管制指一國**對居民和非居民的涉及外匯流入和流出的活動進行限制性管理。
外匯管制依照該國法律、**頒佈的方針政策和各種規定和條例進行。 外匯管制的執行者是**授權的**銀行、財政部或另設的其他專門機構,如外匯管理局。
外匯管制所針對的自然人和法人通常劃分為居民和非居民。各國的外匯管制法規通常對居民管制較嚴,對非居民管制較鬆。
外匯管制所針對的物包括外國鈔票和鑄幣、外幣支付憑證、外幣有價**和**;有的國家還涉及**、白金和鑽石。
外匯管制法規生效的範圍一般以該國領土為界限。在設立特區的國家中,某些外匯管制法規可能不適用於特區。一個國家對不同國家貨幣的外匯管制寬嚴程度也可能有所不同。
外匯管制針對的活動涉及外匯收付、外匯買賣、國際借貸、外匯轉移和使用;該國貨幣匯率的決定;該國貨幣的可兌換性;以及本幣和**、**的跨國界流動。
外匯管制的手段是多種多樣的,大體上分為**管制和數量管制兩種型別:前者指對本幣匯率做出的各種限制,後者指外匯配給控制和外匯結匯控制。
外匯管制主要有三種方式:
1、數量性外匯管制
2、成本性外匯管制
3、混合性外匯管制
5樓:now舞痕
利用地下錢莊轉入外匯將根據情節嚴重,承擔對應的刑事責任。
中華人民共和國刑法是用刑罰同一切反革命和其他刑事犯罪行為作鬥爭,以保衛無產階級**制度,保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產,保護公民的人身權利、民主權利和其他權利,維護社會秩序、生產秩序、工作秩序、教學科研秩序和人民群眾生活秩序,保障社會主義革命和社會主義建設事業的順利進行。
6樓:魯冰花
是要負刑事責任的;
根據《刑法》第一百九十一條 明知是毒品犯罪、***性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、**賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其**和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金:
(一)提供資金賬戶的;
(二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價**的;
(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;
(四)協助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的**和性質的。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。
7樓:易飛熊
黑市一般都是當場現金交易,根據當天銀行的外匯牌價和你結算,現在出國的人多,所以在一些發達城市,外匯販子還比較多。
另外也可以私底下找外貿公司兌換。
上述這些方式當然都沒有國家保護,並且觸及法律。
希望對你有所幫助
8樓:匯團網
很多不正規的黑市一般都是當場現金交易,根據當天外匯牌價結算,另外也可以私底下找外貿公司兌換。
上述這些方式當然都沒有國家保護,並且觸及法律。
請問把合法收入通過地下錢莊轉到澳門或海外,算洗錢嗎?法律上是怎麼判刑的?
9樓:亞馬遜紅樹林
你這個也算洗錢,屬於廣義上的洗錢,即白錢洗白。因為我國有外匯管制,資金不能自由流動國內外。所以要想大宗的資金匯到國外,只能採取地下錢莊等洗錢方式。
至於法律怎麼判刑不知道,但肯定是違法的。
10樓:知了雪糕
即白錢洗白,資金不能自由流動國內外。因為我國有外匯管制,但肯定是違法的。
洗錢罪刑法規定:
1、沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處洗錢數額5%以上20%以下罰金。
2、情節嚴重的,沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益,處五年以上十年以下有期徒刑,並處洗錢數額5%以上20%以下罰金。
3、單位犯本罪的,實行雙罰制,即對單位判處罰金,對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處5年以下有期徒刑或者拘役。
11樓:匿名使用者
你這個不叫洗錢,叫非法匯兌,如果你不是莊家一般不會「判刑」,只會罰款。
12樓:匿名使用者
都合法收入了還算什麼洗錢啊,洗錢是把不合法收入洗成合法收入,合法收入愛怎麼支配怎麼支配,法律不管。你要是非法聚賭,法律會管你
從國外匯款到中國銀行，可以直接到賬嗎？還是要到銀行去辦理結匯手續
直接到你的賬上。如果要結匯取出人民幣的話，要去銀行。從國外匯款到自己的中國銀行賬戶，會幫你轉換 民幣嗎 如您使用中國銀行長城電 子借記卡接收境外匯款，銀行處理原則如下 應於收到付款指示的當日辦理，不得延遲解付 若匯入貨幣與付款指示中收款人賬戶幣別相同，直接原幣入賬 若匯入貨幣為外幣，付款指示中收款人...
我家的水井,鄰居家想用水,可以嗎
可以啊，如果方便的話最好借給他們用一下，俗話說遠親不如近鄰，鄰里之間應該互相幫助啊 只要你們家同意就好呀！先看看啥原因，他家水龍頭壞了急用的話就用一下 鄰居想在我家水井下管用水有妨礙嗎 水源外流，看你的心胸。但是從流水不腐的角度，可以優化你家井水水質。1，當時打井你們家出的錢？2，水量會影響你們用水...
男人老是說真心愛你用錢去試探他可以嗎
一個男人老是說真心愛你，你心存懷疑，想用金錢去試探，這個想法可行，不過不知道是用你的錢，還是用他的錢，如果用你的錢，可能他會更愛你，如果用他的錢，也許他會跑了。不過，為什麼想知道真心需要用金錢來試探呢？簡單，真心愛你的人，他會時刻擔心你的一切。生病了，肯定要問清楚。你哪怕突然從別人那瞭解你的難處，會...