1樓：匿名使用者
金融機構的一名反洗錢工作人員在協助人民銀行進行反洗錢，可以採取要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明檔案，進行核對並登記等行為。
根據《中華人民共和國反洗錢法》第十六條 金融機構應當按照規定建立客戶身份識別制度。金融機構在與客戶建立業務關係或者為客戶提供規定金額以上的現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等一次性金融服務時，應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明檔案，進行核對並登記。
客戶由他人**辦理業務的，金融機構應當同時對**人和被**人的身份證件或者其他身份證明檔案進行核對並登記。與客戶建立人身保險、信託等業務關係，合同的受益人不是客戶本人的，金融機構還應當對受益人的身份證件或者其他身份證明檔案進行核對並登記。
金融機構不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。金融機構對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性或者完整性有疑問的，應當重新識別客戶身份。任何單位和個人在與金融機構建立業務關係或者要求金融機構為其提供一次性金融服務時，都應當提供真實有效的身份證件或者其他身份證明檔案。
2樓：匿名使用者
可以採取一下七個措施，完成反洗錢的艱鉅任務：
一、要加強反洗錢工作的組織領導，切實提高對反洗錢工作的認識，嚴格落實領導責任制和工作責任制；
二、要積極做好反洗錢本外幣的統一管理工作，完成反洗錢資訊系統的整合和改造；三是要嚴格依法行使行政處罰權，要充分認識反洗錢監管工作的嚴肅性，牢固樹立起依法行政的意識；
四、為**和保險業的反洗錢監管做好準備；
五、狠抓可疑交易案圌件線索，爭取在通過反洗錢資訊主動發現和破獲重大犯罪案圌件方面有所突破；
六、探索創新反洗錢監管的手段和方法；
七、下大力量培養建立一支合格的反洗錢監管隊伍。
金融法律有哪些
3樓：匿名使用者
金融法律主要有以下幾種：
1、《中國人民銀行法》
2、《銀行業監督管理法》
3、《商業銀行法》
4、《**法》
5、《保險法》
6、《票據法》
7、《反洗錢法》
8、《人民幣管理條例》
除此之外，還有很多金融相關的規章和條例。
4樓：匿名使用者
合作社法、**法、信託法、商業銀行法、保險法、中國人民銀行法、銀行業監督管理法、反洗錢法等，以及大量的規章和條例
5樓：伱可d萵
大的方面有銀行業法、財稅法、公司法、企業法、企業破產法、票據法、證卷法、保險法
6樓：匿名使用者
主要是《商業銀行法》《銀行業監督管理法》
7樓：冷命公主之碧瑄
商業銀行法、信託法、銀行業監督管理法等等吧
銀行金融創新的基本原則
8樓：偶爾幫忙
第二章 基本原則
第十條 商業銀行開展金融創新活動，應堅持合法合規的原則，遵62616964757a686964616fe78988e69d8331333332643165
守法律、行政法規和規章的規定。商業銀行不得以金融創新為名，違反法律規定或變相逃避監管。
第十一條 商業銀行開展金融創新活動，應堅持公平競爭原則，不得以排擠競爭對手為目的，進行低價傾銷、惡性競爭或其他不正當競爭。 第十二條 商業銀行開展金融創新活動，應充分尊重他人的智慧財產權，不得侵犯他人的智慧財產權和商業祕密；商業銀行應制定有效的智慧財產權保護戰略，保護自主創新的金融產品和服務。
第十三條 商業銀行開展金融創新活動，應堅持成本可算、風險可控、資訊充分披露的原則。
第十四條 商業銀行開展金融創新活動，應做到「認識你的業務」。董事會和高階管理層應通過有效手段，確保悉知本行的金融創新業務、運**況以及市場狀況。
第十五條 商業銀行開展金融創新活動，應做到「認識你的風險」。董事會和高階管理層應準確認識金融創新活動的風險，定期評估、審批金融創新活動的政策和各類新產品的風險限額，使金融創新活動限制在可控的風險範圍之內。
第十六條 商業銀行開展金融創新活動，應做到「認識你的客戶」。應明確目標客戶群，充分了解客戶的風險偏好、風險認知能力和承受能力，根據業務需要進行客戶評估，針對不同目標客戶群，提供不同的金融產品和服務。商業銀行不得向客戶提供與其真實需要和風險承受能力不相符合的產品和服務。
第十七條 商業銀行開展金融創新活動，應做到「認識你的交易對手」。在開展涉及投資和交易業務時，應認真分析和研究交易對手的信用風險、市場風險和法律風險，做好交易對手風險的管理，特別是在市場環
3 境發生重大變化時，要密切跟蹤交易對手的風險狀況，採取有效的應對措施。
第十八條 商業銀行開展金融創新活動，應遵守職業道德標準和專業操守，完整履行盡職義務，充分維護金融消費者和投資者利益。
9樓：天逸驚鴻
商業銀行開來展金融創新，需要遵循如下自一些基本原則：
1．合法合規原則
2．公平競爭原則
3．智慧財產權保護原則
4．成本可算原則
5．風險可控原則
6．資訊充分披露原則
7.維護客戶利益原則
8．四個「認識"原則
我國金融監管方面相關法律法規
關於金融方面的法律法規都有哪些？
10樓：匿名使用者
中國人民銀行法、銀行業監督管理法、商業銀行法、**法、保險法、票據法、反洗錢法、人民幣管理條例等
對人民銀行工作的意見和建議，人民銀行反洗錢存在問題及建議
對徵信作為三年一調整更新一次，利國利民 加強銀行監管，切實解決銀行亂收費現象 協助 調控物價，切實解決通貨膨脹過快現象完善金融政策條例，讓風險投機者無空可鑽 嚴控熱錢流入市場，降低人民幣信用風險 我有個疑問想請尊敬的領導們指詢指詢。我是己退休的退休工人。生活在江蘇省無錫市。本來是開開心心的想去俄羅斯...
我是一名大三的金融專業的學生，以後想去銀行工作，請問有什麼必須要考什麼證書嗎
我也學金融的 主要是 從業 銀行從業,學長說上班再考也行 但我覺得多一證就別沒有強 較基礎的是銀行從業資格證。我去bai年考上的，首先和你說下 du銀行從業資格證zhi 業從業資格考試 dao不一定內要考的，但是如果有那是錦上容添花，很多人都誤以為要考費了很大精力，只要直接參加銀行的招聘考試，到時候...
大家對早教機構有什麼看法呢 （一名大學生的調查，望您支援）
樓上的文章太精闢了，早教市場真的是這樣。不過也不乏有一些好的課程，好的老師，可能就是因為沒有金錢，所以目前還不能夠為家長們介紹真正有益處的課程。現在哪有什麼專業的早教老師啊，家長才是最專業的，但是媽媽都不能教自己的孩子，有什麼辦法呢，只好去上早教課程啊。再者說，中國的早期教育和國外完全是兩種性質，很...