1樓：墨汁諾
金融機構bai應按年度向中du國人民銀行或其zhi當地分支機構報告dao以下反洗錢
資訊：（一內）反洗錢內部控制容制度建設情況；
（二）反洗錢工作機構和崗位設立情況；
（三）反洗錢宣傳和培訓情況；
（四）反洗錢年度內部審計情況；
（五）中國人民銀行依法要求報送的其它。
2樓：
第九條金融機構應按年度向中國人民銀行或其當地分支機構報告以下反洗錢資訊：內
（一）反洗錢內部容控制制度建設情況；（二）反洗錢工作機構和崗位設立情況；（三）反洗錢
宣傳和培訓情況；（四）反洗錢年度內部審計情況；（五）中國人民銀行依法要求報送的其他
按照《金融機構反洗錢監督管理辦法》金融機構發生哪些情況應及時向中國人民銀行或其分支機構報告？
3樓：匿名使用者
按照《金融機構反洗錢監督管理辦法》金融機構發生主要反洗錢內控制度修訂；反洗錢工作機構和崗位人員調整、****變更等情況應當及時向中國人民銀行或其分支機構報告。
根據《金融機構反洗錢監督管理辦法》第十三條 金融機構發生下列情況的，應當及時（發生後10 個工作日內）向中國人民銀行或其分支機構報告：
（一）主要反洗錢內控制度修訂；
（二）反洗錢工作機構和崗位人員調整、****變更；
（三）涉及本機構反洗錢工作的重大風險事項；
（四）洗錢風險自評估報告或其他相關風險分析材料；
（五）其他由中國人民銀行明確要求立即報告的涉及反洗錢事項。
金融機構反洗錢部門發現洗錢風險情況，應該採取什麼措施？
中國反洗錢體系建立意義
金融機構應當按照中國人民銀行的規定，報送反洗錢統計報表、資訊資料以及（）與反洗錢工作有關的內容。
4樓：匿名使用者
c、稽核審計報告。
《金融機構反洗錢規定》第十七條 金融機構應當按照中國人民銀行的規定，報送反洗錢統計報表、資訊資料以及稽核審計報告中與反洗錢工作有關的內容。
5樓：太陽_雨
《金融機構反洗錢規定》（中國人民銀行令【2006】第1號）第十七條規定：金融機構應當按照中國人民銀行的規定，報送反洗錢統計報表、資訊資料以及稽核審計報告中與反洗錢工作有關的內容。選c。
金融機構反洗錢領導小組職責是哪些
6樓：末你要
（一）統一監管、協調金融機構反洗錢工作；
（二）研究和制定金融機構的反洗錢戰略、規劃和政策，制定反洗錢工作制度，制定大額和可疑人民幣資金交易報告制度；
（三）建立支付交易監測系統，對支付交易進行監測；
（四）研究金融機構反洗錢工作的重大疑難問題，提出解決方案與對策；
（五）參與反洗錢國際合作，指導金融機構反洗錢工作的對外合作交流；
（六）其他應由中國人民銀行履行的反洗錢監管職責。
洗錢行為具有嚴重的社會危害性，它不僅損害了金融體系的安全和金融機構的信譽，而且對我國正常的經濟秩序和社會穩定，具有極大地破壞作用。因此，反洗錢領導小組的職責是必須嚴謹執行的。
中國人民銀行反洗錢監管的方式
7樓：麻木
中國人民銀行反洗錢監管的方式有運用質詢、約見談話、現場檢查等多種手段。
充分發揮反洗錢反腐作用、全面提高監管指導性和有效性的工作清單，也是對洗錢、恐怖融資、逃稅漏稅等違法犯罪活動揮出的一記記重拳。
中國人民銀行、銀保監會、證監會聯合釋出《網際網路金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)》(下稱《辦法》)，提出在網際網路金融行業建立監督管理與自律管理相結合的反洗錢監管機制，並建立對全行業實質有效的框架性監管規則。
8樓：我才是無名小將
反洗錢非現場監管
非現場監管
金融機構應當按照中國人民銀行的規定，指定專人負責向中國人民銀行及其分支機構報送反洗錢統計報表、資訊資料、交易資料、工作報告以及內部審計報告中與反洗錢工作有關的內容，如實反映反洗錢工作情況。
中國人民銀行規定的金融機構計收逾期貸款利息的標準是多少呢
一 關於罰息利率問題。逾期貸款 借款人未按合同約定日期還款的借款 罰息利率由現行按日萬分之二點一計收利息，改為在借款合同載明的貸款利率水平上加收30 50 借款人未按合同約定用途使用借款的罰息利率，由現行按日萬分之五計收利息，改為在借款合同載明的貸款利率水平上加收50 100 二 中國人民銀行關於人...
金融機構存在哪些行為，由中國人民銀行或其派出機構給予處罰
中國人民銀行假幣收繳 鑑定管理辦法 2003 第4號令 第十七條規定 第十七條 金融機構有下列行為之一，但尚未構成犯罪的，由中國人民銀行給予警告 罰款，同時，責成金融機構對相關主管人員和其他直接責任人給予相應紀律處分 一 發現假幣而不收繳的 二 未按照本辦法規定程式收繳假幣的 三 應向人民銀行和公安...
中國人民銀行面試需要穿西裝嗎,中國人民銀行快面試了，穿什麼衣服阿？西裝領帶麼？
首先恭喜你哦 一般都是5 1的面試比例 最好是穿正裝去吧！不然人都穿正裝的你一個人穿休閒你都不好意思！那天基本上都是穿西服的！面試的問題一般為結構性面試，三個題目。我當時面試的三個。穿，我面試的那天99 都是穿的。也就是讓你自我介紹，然後說說報考動機，之後會問你一些情境問題，類似於你遇到什麼人會怎樣...