1樓：匿名使用者
這麼大的金額，確實會被監控甚至調查的，如果確實是正當生意，要提供證據說明自己沒有問題。
一張個人銀行卡一天有頻繁的大額資金流動，會被銀行方面監管。
賬戶資金突然大於50萬；
一日資金進出超過50萬；
銀行可能會進行監管，需向銀行證明資金**的合法性；
如因資金流動與銀行產生糾紛，可通過訴訟解決。
職工基本養老保險個人帳戶是企業職工基本養老保險中，用以記錄職工個人繳納基本養老保險費和單位繳費部分劃入職工個人名下的帳戶，是計算職工退休的基本養老金中的個人帳戶養老金的重要依據。按國發38號檔案規定，自2023年起，個人賬戶規模調整為8%，完全由個人繳費形成，單位繳費部分不再劃入。
按國發38號檔案規定，自2023年起，個人賬戶規模調整為8%，完全由個人繳費形成，單位繳費部分不再劃入。
職工退休時，其個人帳戶的累計儲存額除以規定計發月數，即為該職工退休時的個人帳戶養老金。職工基本養老保險個人帳戶是社會統籌與個人帳戶相結合的企業職工基本養老保險制度的核心內容之一，是近年來深化養老保險制度改革成果的具體體現。
2樓：匿名使用者
大的金額會被監控甚至調查
3樓：飯飯丶米米
會得 註冊一下公司也不麻煩，不要偷稅漏稅哦！！！
一張個人銀行卡一天有頻繁的大額資金流動會不會被調查
4樓：august八月份
會被調查。
個人賬戶的金額，一般銀行是不會查詢錢款的具體**的。但有以下幾種情況，是會被銀行監管查詢的：
1、根據《反洗錢法》，到銀行存取款的單筆金額超過5萬元，10天記憶體取金額超過100萬元，該賬戶將可能被銀行監控，並經當地的人民銀行、市公安局等部門調查確認是否有洗錢嫌疑。
2、客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現低於但接近大額現金交易報告限額的現金收付。
3、客戶短期內將資金分散存入、集中轉出或集中存入、分散轉出資金賬戶。
4、客戶長期不使用的銀行卡賬戶，其資金賬戶卻突然發生大量的資金收付。
5樓：匿名使用者
一張個人銀行卡一天有頻繁的大額資金流動，會被銀行方面監管。
賬戶資金突
然大於50萬；
一日資金進出超過50萬；
銀行可能會進行監管，需向銀行證明資金**的合法性；
如因資金流動與銀行產生糾紛，可通過訴訟解決。
6樓：匿名使用者
會對進出銀行卡的金額資料進行合理性的背景調查的，主要是：是否有洗錢的嫌疑等，在沒有確鑿的證據前，一般地是不會凍結賬戶的。
如果對流動的資金有異議的話，會跟蹤資金流向的。
7樓：刷
如果一天資金超過50w，或者轉出50w銀行系統自動監管，至於你做的這個行業嘛，可以多辦幾張卡的，最好不用你自己名字，你懂得。
你最好不要投這個資，說多少多少幹部教授都來做，這都是表象，沒有人能真正賺到錢
8樓：匿名使用者
你多慮了，69800即使10筆也才不到百萬，還算不上大額資金；個人賬戶每天千萬以上流水才算大額；
9樓：匿名使用者
69800傳銷，1040。每個團隊有個申報總管，一個團隊一個，所以不存在集中賬戶，另外你教的錢，是被直接上面老總分掉得。龐氏**，做了兩年，錢不說，名聲全毀了
10樓：匿名使用者
海底月是天上月，眼前人是心上人5⑥64 ③ ②·匚 ō гn
銀行卡里的資金流動頻繁會不會被調查，每天的金額都在一萬以下？
11樓：簡單說保險
資金流動太頻繁，超出一般人的資金流動量，人工智慧會自動啟動實時監控調查。
個人賬戶的金額，一般銀行是不會查詢錢款的具體**的。但有以下幾種情況，是會被銀行監管查詢的：
1、根據《反洗錢法》，到銀行存取款的單筆金額超過5萬元，10天記憶體取金額超過100萬元，該賬戶將可能被銀行監控，並經當地的人民銀行、市公安局等部門調查確認是否有洗錢嫌疑。
2、客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現低於但接近大額現金交易報告限額的現金收付。 3、客戶短期內將資金分散存入、集中轉出或集中存入、分散轉出資金賬戶。
4、客戶長期不使用的銀行卡賬戶，其資金賬戶卻突然發生大量的資金收付。
拓展資料：
反洗錢監督管理
1、 第九條***有關金融監督管理機構應當參與制定所監管金融機構的反洗錢條例，根據規定，要求所監管的金融機構建立健全反洗錢內控制度，履行法律和***規定的其他反洗錢相關職責。
2、 第十條***反洗錢行政主管部門設立反洗錢資訊中心，負責接收和分析大額交易和可疑交易的報告，按照規定向***反洗錢行政主管部門報告分析結果，並履行***反洗錢行政主管部門規定的其他職責。
3、 第十一條***反洗錢行政主管部門為履行反洗錢資金監管職責，可以向***有關部門和機構獲取必要的資訊，***有關部門和機構應當提供。***反洗錢行政主管部門應當定期向***有關部門和機構報告反洗錢工作。
4、 第十二條海關發現個人進出境攜帶的現金、無記名**超過規定數額的，應當及時通知反洗錢行政主管部門。前款規定的金額標準，由***反洗錢行政主管部門會同海關總署規定。
12樓：匿名使用者
這個也和你的資金流入的賬戶就關。流動太頻繁，超出一般人的資金流動，肯定會實時監控調查的，現在人工智慧特別厲害
個人銀行帳戶每天進出流水帳超過10萬會被查嗎？
13樓：啊電
只要轉賬往來賬戶不涉嫌違法犯罪被監控，一月300萬的流水，對銀行來說太小了。
銀行流水是指銀行活期賬戶(包括活期存摺和銀行卡)的存取款交易記錄。根據賬戶性質不同分為個**水和對公流水。銀行流水是證明個人或公司收入情況的一種證明材料，是向銀行申請貸款所必須的材料。
一、銀行流水怎麼打
1、在你確認銀行卡後存摺所屬銀行後，攜帶本人身份證件及銀行卡，到就近的銀行網點查詢即可，工作人員會幫你將其進行列印。
2、也可以攜帶卡或存摺到營業網點自助查詢機自行列印。自助列印流程：
自助查詢機--插入卡或存摺--輸入密碼--進入查詢明細頁面-歷史明細-輸入查詢列印所需日期-查詢-列印即可。
此外，還可以通過以下方式查詢銀行流水：
1、對於開通了網銀的使用者來說，可登陸網上銀行進行查詢。
2、對於已開通了手機網銀的客戶，也可登陸手機終端進行查詢。
注意事項
如需要證明類的賬單流水明細，請申請列印後，讓列印櫃員蓋銀行章。
列印銀行流水賬單後，不要隨意丟棄，防止洩露個人(對公)賬戶資訊。
二、銀行流水的作用
銀行流水是證明個人或公司收入情況的一種證明材料，是向銀行申請貸款所必須的材料。
14樓：愷喬夢
只要轉賬往來賬戶不涉嫌違法犯罪被監控。但是不正常的進出帳人民銀行的反洗錢系統會關注。
15樓：天天開心阿
這麼大數額的進出賬會被查的
16樓：清風躍林
個人賬戶查出來，每天進賬流水超過十萬，會被查嗎？但你看看沒問題吧？人家都是自己掙的錢錢
請問公司基本存款賬戶可以轉資金到個人賬戶嗎
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