1樓：未來法律
您好：一、高利轉貸罪的主體有哪些。
本罪的主體謹喚為特殊主體，即借款人，即經工商行政管理機關或主管機關核准登記的企 （事）業法人、其他經濟組織、個體工商戶或具有中華人民共和國國籍的具有完全民事行為能力的自然人。根據中國人民銀行釋出的《貸款通則》之規定，借款人申請貸款，應當具備產品有市場、生產經營有效益、不擠佔挪用資金、恪守信用等基本條件，並且應當符合下列要求：
1）有按期還本付息的能力，原應付貸款利息和到期貸款已清償；沒有清償的，已經做了貸款人認可的償還計劃。
2）除自然人和不需要經工商部門核准登記的事大枝業法人外，應當經過工商部門辦理年檢手續。
3）已開立基本賬戶或一般存款賬戶。
4）除***規定外，有限責任公司和股份****對外股本權益性投資累計額未超過其淨資產總額的50%。
5）借款人的資產負債率符合貸款人的要求。
6）申請中期、長期貸款的，新建專案的企業法人所有者權益與專案所需總祥仿凱投資的比例不低於國家規定的投資專案的資本金比例。
二、高利轉貸罪怎麼認定。
高利轉貸罪具有以下構成特徵：
1）高利轉貸罪侵犯的客體是國家的信貸管理制度，也就是信貸資金市場秩序。
2）高利轉貸罪在客觀上表現為以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大的行為。
3）高利轉貸罪的主體是一般主體，即凡是達到刑事責任年齡具有刑事責任能力的人都可成為高利轉貸罪主體。單位也可以成為高利轉貸罪的主體。
4）高利轉貸罪在主觀方面是故意犯罪，並且具有轉貸牟利的目的。
2樓：法妞問答**諮詢
高利轉貸罪是指以轉貸牟利為目的，套衝橘取金融機散鎮團構信貸資金再高利轉貸給他人，違法所得旅搭數額較大的行為。
3樓：唐玉娟
高利轉貸罪，寬段前是指以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金再高利轉貸給他人，違法所得數額較大的燃局行為。高利轉貸行為在中國的一些地方具有一定的普遍性，慎清這種行為嚴重地破壞了中國的金融秩序，有很大的危害性。以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：
1、個人高利轉貸，違法所得數額在五萬元以上的；
2、單位高利轉貸，違法所得數額在十萬元以上的；
3、雖未達到上述數額標準，但因高利轉貸，受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的。
高利轉貸罪的主體不僅包括自然人也包括單位。
一、私人放高利貸合法嗎？
私人放高利貸嚴重的可能會涉及高利轉貸罪。高利轉貸罪是指違反國家規定，以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大的行為。借貸過程中要是進行了利息的約定，那要注意不能約定的過高，否則構成高利貸的話，那麼法律是不予保護的。
二、銀行揹債該怎麼判刑。
銀行揹債的，如果構成高利轉貸罪，則對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。高利轉貸罪是以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金再高利轉貸給他人，違法所得數額較大的行為。
刑事訴訟法》第一百七十五條，以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。
高利轉貸罪的主體有哪些？
4樓：法師兄法律諮詢
高利轉貸罪的主體是特殊主體，也可稱為借款人，是指經工商行政管理機關或主管機關核准登記的企業法人、其他經濟組織、個體工商戶或具有中華人民共和國國籍的具有完全民事行為能力的自然人。根據我國法律規定，借款人申請貸款，應當符合下列要求：第。
一、有按期還本付息的能力。有穩定收入**，原應付貸款利息和到期貸款已清償。第。
二、已開立基本賬戶或一般存款賬戶。第。
三、借款人的資產負債率符合貸款人的要求。第。
四、申請中期、長期貸款的，新建專案的企業法人所有者權益，與專案所需總投資的比例，不低於國家規定的投資專案的資本金比例。
【法律依據】
中華人民共和國刑法》
第一百七十五條 以轉貸牟利為目的，套取銀吵金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處鋒譁侍違法所得一倍以上五倍以下罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處三年以下有期徒刑蘆碧或者拘役。
高利轉貸罪的主體有哪些
5樓：李劍敏
法律分析：高利轉貸罪，是指以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金再高利轉貸給他人，違法所得數額較大的行為。高利轉貸行為在中國的一些地方具有一定的普遍性，這種行為嚴重地破壞了中國的金融秩序，有很大的危害性。
法律依據：中華人民共和國刑事訴訟法》
第一百七衝型十五條以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大的，處三臘銷年以下有期徒刑或者拘役，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處三年以下有期徒輪判遊刑或者拘役。
高利轉貸罪辯護詞，數額巨大，可以判緩刑嗎
數額巨大，超過3年有期徒刑不能判緩刑。緩刑，也稱為暫緩執行刑罰 暫緩量刑 緩量刑。是刑法上的一種刑罰制度。法院在刑事審判中，根據被判處刑罰的罪犯的犯罪情節和悔罪表現，規定一定的考驗期，暫緩刑罰的執行。如在考驗期內，滿足一定的條件，原判刑罰將不再執行的一種制度。第七十二條 對於被判處拘役 三年以下有期...
低風險 高利潤的專案有那些
做外匯投資，如果技術可以，可以實現低風險高利潤。什麼行業利潤高風險小？現在已經臨近年底了，不管是實體店主，還是工廠老闆，只要聚在一起都抱怨生意越來越難做了。事實上，整個年的生意也確實不好做，上半年很多城市都採取了防疫措施，多數傳統行業的生意肯定受到影響。下半年疫情稍微好轉了，由於居民的消費能力被削弱...
有2 3萬元，高利潤的投資有哪些？注 自己不懂金融
你好，高利潤的投資往往是伴隨著個高風險的哦。您要根據您的抗風險能力情況去決定哦。目前高利潤的投資就是網際網路金融投資了。常見的不用說都是現貨 了。國內沒有現貨 交易平臺，離大陸最近的 交易所就是香港金銀業 場了，一般現在國內做現貨 的都是做香港那邊的aa類會員單位。但是由於現貨 是一種高收益的行業，...